ALERTAS
GLOBAL ALERT · NEW PLATFORM
Panel principal
Vista operativa, estadísticas y actividad reciente del monitoreo.
Última actualización—
CASOS
Casos por estado
REGLAS
Reglas con más hallazgos
DATOS
Salud de los datos
ACTIVIDAD
Notificaciones del sistema
ACTIVIDAD RECIENTE
Últimas alertas
ACTIVIDAD RECIENTE
Casos recientes
KYC · PERFIL · ACTIVIDAD
Clientes
Perfil consolidado, productos, actividad, alertas y casos relacionados.
| Cliente | Nombre completo | Producto / referencia | País | Riesgo | Transacciones | Alertas | Casos abiertos | Última actividad | Acciones |
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TRAZABILIDAD · OPERACIONES
Transacciones
Consulta el detalle recibido, su archivo de origen y los hallazgos del motor.
| Transacciones | Cliente | Operación | Monto | Consulta de listas | Traza | Acciones |
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LOTES · CALIDAD · CONTROL
Resumen de datos
Auditoría de archivos recibidos desde las rutas configuradas.
Calidad de la carga
Procesamiento reciente
Lotes de archivos
| Lote | Archivo de origen | Estado | Progreso | Enviadas | Importadas | Rechazadas | Duplicados | Alertas / casos | Finalizado | Acciones |
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MONITOREO
Alertas
Analice cada hallazgo antes de enviar su caso a revisión.
| ID | Regla | Producto / referencia | Motivo | Monto | Severidad | Análisis | Estado del caso | Acciones |
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INVESTIGACIÓN
Gestión de casos
Gestione asignación, análisis, revisión, investigación y cierre con trazabilidad.
MOTOR DE MONITOREO
Configuración de alertas
Configure tipo, frecuencia, umbrales, producto y condiciones del motor.
Los umbrales, códigos y catálogos son demostrativos.
CATÁLOGOS
Países y MCC
Países
| ISO alfa-2 | ISO alfa-3 | Nombre en español | Nombre en inglés | Riesgo | Acciones |
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MCC
| Código | Nombre en español | Nombre en inglés | Riesgo | Acciones |
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ARQUITECTURA MULTIPRODUCTO
Productos
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
| Usuario | Nombre completo | Correo | Rol | Estado | Última actualización | Acciones |
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RBAC
Roles y permisos
EXPORTACIÓN CONTROLADA
Reportes
CONTRATO DE DATOS
Integración de datos / Data intake
Adapte columnas y formatos del cliente a un contrato común. Valide antes de importar cuentas o tarjetas.
El layout acordado corresponde a Tarjetas.
CSV · TSV · TXT · JSON
Ningún archivo seleccionadoContrato de tarjetas / Cards contract
cardNumbertransactionDatetransactionCodetransactionAmounttransactionCurrencyCodemerchantCategoryCodemerchantCountryCodetraceAuditNumbercardProgramIdfileTypeTRAZABILIDAD
Auditoría
Eventos de auditoría
| Fecha | Evento | Resultado | Request ID |
|---|
Accesos de usuarios
| Usuario | Inicio de sesión | Cierre de sesión | IP |
|---|
ENTREGABLE AUDITABLE
Seguridad
GLOBAL ALERT
Perfilamiento
GLOBAL SEARCH
Configuración
GLOBAL SEARCH
Consulta de listas
GLOBAL ALERT
Búsquedas 314
GLOBAL ALERT
Análisis de transacciones
GLOBAL ALERT
Análisis de tarjetas
GLOBAL ALERT